사회복지법인 초록반디복지재단 임시 이사회의 결과

1. 회의개요

○ 일    시 : 2016. 12. 18 (일) 19:00 ~

○ 장    소 : 경기도 안산시 상록구 광덕1로 358

○ 참석인원 : 이사 7명 중  5명 참석

연번	성 명	직 위	참석여부	비고
1	성치상	대표이사	◯
2	황우순	상임이사	◯
3	한현종	이 사	◯
4	박범용	이 사	×
5	오봉욱	이 사	◯
6	한주빈	이 사	◯
7	엄영석	이 사	×

※배석자 : 김동옥 감사, 박진숙 감사

2. 이사회의 진행순서

○ 성 원  보 고  ----------------------------------------- 성치상 이사장

○ 개 회  선 언  ----------------------------------------- 성치상 이사장

○ 의 장  인 사  ----------------------------------------- 성치상 이사장

○ 전회의록낭독  ----------------------------------------- 오봉욱 이  사

○ 의 안  심 의  ----------------------------------------- 성치상 이사장

○ 폐 회  선 언  ----------------------------------------- 성치상 이사장

3. 전회의록 낭독 ------------------------------------------ 원안대로접수의결

4. 의안심의결과

○ 정관변경(안) ------------------------------------------ 원안대로접수의결

○ 이사(장태규), 사외이사(김정순)의 사임 및 사외이사 재 추천 건--- 원안대로접수의결

○ 재단 감사 중임(연임)의 건-------------------------------- 원안대로접수의결

○ 2017년 초록반디복지재단 예산(안)-------------------------- 원안대로접수의결

○ 2017년 초록반디마을 사업계획 및 예산(안)------------------- 원안대로접수의결

사회복지법인 초록반디복지재단 임시 이사회 회의록

순서	구분	회 의 내 용
1	성원보고	-대표이사 성치상 : 성원보고를 드리겠습니다. 현행 본 법인 정관 제25조의 규정에 의하여 사회복지법인 초록반디복지재단의 이사회를 개최하기 위한 대표이사 본인 성치상과 상임이사 황우순, 이사 한현종, 이사 오봉욱, 이사 한주빈 재적이사 7명 중 이사 5명이 참석 하였으므로 본회의는 적법하게 성립되었음을 보고 드립니다.
2	개회선언 및 의장인사	-대표이사 성치상 : 이상과 같이 성원이 되었으므로 지금부터 초록반디복지재단 이사회를 개회하겠습니다. 바쁜 업무 중에서도 초록반디복지재단의 일에 관심과 열의를 보여주신 이사님 여러분들께 깊은 감사를 드립니다. 지금부터 진행상 초록반디복지재단을 “본 재단”이라 칭하겠습니다.
3	전회의록 낭 독	-대표이사 성치상 : 이사회 전 회의록을 낭독하겠습니다. 낭독은 오봉욱 이사님께서 해 주시겠습니다. -이사 오봉욱 : 전차회의록을 낭독하고 회의 자료를 참고로 전차회의록의 승인 의사를 묻다. -이사 한현종 : 전차회의록의 처리에 동의하다. -이사 황우순 : 재청하다. -회원전체: 전차회의록에 이의 없으므로 원안대로 승인할 것을 주문하다. -대표이사 성치상 : 전차회의록이 원안대로 채택되었음을 선포하다.
4	회의내용	❍제1호 의안: 정관변경안의 건 -성치상 대표이사: 유인물을 나눠드린 것에 나와 있듯이 정관을 다시 변경하게 되었습니다. 정관변경조문 대비 표를 보시면, 현행 및 변경 안, 변경사유가 명확히 나와 있음을 볼 수 있습니다. 정관의 제 2절 회 계 제12조를 보시면 날짜를 삭제하였고, 제 3절 임 원 제15조 현행 2번을 보시면, 이사 7명이상에서 이사8명으로 인원을 명시하였습니다. 제 4절 28조 2항을 보시면 대리인출석이 불가하므로 용어를 삭제하였습니다. -한현종 이사: 정관에 이사 인원수를 명시했는데 그럴 이유라도 있나요? -성치상 대표이사: 지난달에 법인 지도감사를 받았습니다. 지도점검 받을 때 군청 주무관이 인원수를 명시할 것을 요구 하였으며, 다른 시설에서 불미스러운 일이 있었기에 또다시 그 사항을 격고 싶지 않다고 했습니다. -오봉욱 이사: 그러면 이사정족수는 늘리고 싶어도 안 되고 항상 8명으로 정수를 명시하는 것이지요? -성치상 대표이사: 맞습니다. 다른 의견 있으신 분은 없으신지요? -한주빈 이사: 원안대로 의결할 것을 동의합니다. -황우순 이사: 제청 합니다. -대표이사: 회원들의 이의가 없음을 확인하고 제1호 의안이 원인대로 의결되었음을 선포하다. ❍제2호 의안: 이사(장태규), 사외이사(김정순)의 사임 및 사외이사 재 추천 건 -성치상 대표이사: 그동안 이사로서 초록반디복지재단과 초록반디마을에 무한한 관심을 갖고 계셨던 이사(장태규), 사외이사(김정순)님께서 사임을 하시게 되었습니다. -한주빈 이사: 그동안 이사로서 고생을 많이 하셨는데 갑자기 사임을 하신 이유라도 계신가요? -성치상 대표이사: 장태규이사님은 하시는 사업이 해외 출장이 잦은 것과 참석을 자주 못하시는 이유로 사임을 하셨습니다. 다음에 기회가 된다면 다시 도와주시겠다고 하셨습니다. 김정순 이사님은 임시이사회를 주로 안산에서 하고, 정기 이사회도 홍천에서는 하지만 시설에서 하지 않고 외부에서 개최를 하는 이유로 사임을 하셨습니다. -황우순 이사: 그러면 이사를 다시 선출해야 하지 않나요? -성치상 대표이사: 맞습니다. 두 분이 사임을 하셔서 사외이사 한 분만 추천을 받으면 됩니다. 그래서 홍천군지역사회보장협의체에 문의를 해서 사외이사 4명을 추천을 받았는데 세분은 지금 하는 일이 많아서 다음에 기회가 되면 도와주신다고 하셨고, 김뢰영님은 흔쾌히 승낙을 해주셨습니다. -오봉욱 이사: 김뢰영님은 하시는 일이 무엇인지요? -성치상 대표이사: 한국 노인인권협회운영위원을 하고 계시며, 고향의집이라는 노인요양시설 시설장이십니다. -한주빈 이사: 시설장님도 사외이사로 추천을 받을 수가 있나요? -성치상 대표이사: 김뢰영님은 고향의집 시설장이시긴 하지만 법인이 아닌 개인시설이기에 가능합니다. -한현종 이사: 그렇군요. 앞으로 초록반디복지재단을 위해 열심을 다해 주실 것을 간구합니다. -황우순 이사: 4분 추천을 받았는데 김뢰영님께서 승낙을 하셨으니 초록반디복지재단 이사로서 승인을 해야 할 것 같습니다. -오봉욱 이사: 원안대로 의결할 것을 동의합니다. - 황우순이사: 제청합니다. ❍제3호 의안: 초록반디복지재단 감사 중임(연임)의 건 -성치상 대표이사: 초록반디복지재단의 목적사업과 관련한 제반 업무에 대한 투명한 수행 등을 위해 감사 2인을 선임하도록 하겠습니다. 현재 새롭게 선임 하고자 하는 감사가 있으시면 추천하여 주시기 바라며, 결격사유 등에 대한 의견을 재진하여 주시기 바랍니다. -황우순 이사: 없습니다. - 일동 없음을 답변함. -성치상 대표이사: 감사의 선임방법은 어떠한 방법으로 하면 좋겠습니까? -한주빈 이사: 무기명 비밀투표로 선출하는 것은 어떻겠습니까? -한현종 이사: 무기명 투표로 할 것에 동의합니다. -오봉욱 이사: 제청합니다. -성치상 대표이사: 그러면 무기명 투표를 진행하도록 하겠습니다. (무기명 투표를 진행하다) -성치상 대표이사: 투표한 결과를 말씀드리겠습니다. 존칭은 생략하겠습니다. 김동옥님과 박진숙님께서 감사로 선임되어 중임되었음을 선포합니다. (피선자는 즉석에서 그 취임을 승낙함.) - 김동옥 감사: 감사합니다. 앞으로 재단의 운영과 이에 관련한 제반사업 등에 대한 투명성과 효율적인 수행을 위해 노력하겠습니다. - 박진숙 감사: 감사합니다. 부족하지만 최선의 노력을 다하겠습니다. ❍제4호 의안: 초록반디복지재단 예산안 심의 제4안건인 2017년도 초록반디복지재단 예산(안)에 관한 사항을 상정하고 대표이사가 회의 자료에 의거하여 설명하다. 이사님들께서는 자료를 참고하시기 바랍니다. -성치상 대표이사: 2017년도 초록반디복지재단 세입・세출 예산안 총 오천구백오만일천원(\59,051,000) 으로 보고하다. -한현종 이사: 사업내용 잘 들었습니다. 초록반디복지재단 예산안을 계획대로 잘 운영하시길 바라며, 원안대로 의결 되었으면 합니다. - 오봉옥 이사: 원안대로 의결할 것을 동의합니다. - 황우순 이사: 제청합니다. ❍제5호 의안: 2017년 초록반디마을 사업계획 및 예산(안) 심의 -성치상 대표이사: 17년도 초록반디마을 사업계획 및 예산안에 관한 사항을 상정하고 대표이사가 회의 자료에 의거하여 설명하다. 이사님들께서는 자료를 참고하시기 바랍니다. -성치상 대표이사: 세입부분에서는 전입금에서 감액이 있음을 보고하고, 지정후원금(이형섭복지재단)이 중단됨을 보고하였으며, 전년도 이월금이 있음을 보고하다. 2017년도 초록반디마을 세입・세출 예산(안) 총 팔억일천삼백사십구만오천원(\813,495,000 세부내역서 참조) 으로 보고하다. -한주빈 이사: 작년도에 비해 경상보조금이 많이 올라갔는데 특별한 이유라도 있나요? -성치상 대표이사: 특별한 사항은 없으며, 인건비가 3%, 관리운영비가 4% 오른 금액으로 책정을 했습니다. -한현종 이사: 원안대로 의결할 것을 동의합니다. -황우순 이사: 제청합니다.
5	기타토의	사외이사의 참석 유무에 관하여 정기이사회는 홍천에서 추진하기로 결의함.
6	폐회선언	-대표이사 성치상 : 다른 논의 사항에 대하여 이사들에게 묻고, 이견이 없음을 확인 후 2016년 12월 18일 21시 45분 폐회를 선언하다.

※ 본 이사회는 후일을 위해서 출석이사 전원이 날인하여 보관키로 함.

참석자  대표이사   성 치 상  (인)

상임이사   황 우 순  (인)

이    사   한 현 종  (인)

이    사   한 주 빈  (인)

이    사   오 봉 욱  (인)